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项目时间： 2014年至2015年
项目背景：
湖北银行自重组成立以来，经过三年的经营发展，各项业务得到大力发展。从2014年开始，面对内外部复杂多变的经营形式，湖北银行为提升全行风险管控能力决定启动内控合规与操作风险管理项目。
项目内容：
项目实施从组织、流程、制度、工具等方面出发，涵盖了内部控制、合规管理与操作风险管理等领域，主要内容包括：
1、组织架构优化与职责澄清
2、流程梳理与内部制度完善
3、内控合规管理机制设计
4、操作风险工具及管理机制设计
5、信贷业务流程优化
6、内控合规与操作风险系统建设
项目成效：
本项目通过流程和制度进行全面梳理和完善，整合内控、合规与操作风险管理职责及工具体系，形成完善的管理机制，并通过内控合规与操作风险管理系统建设支持管理要求的落地实施。通过项目实施，在基本满足监管要求的同时，对湖北银行内控合规管理能力和操作风险管理能力有明显提升。